仁和药业：关于董事、副董事长辞职的公告

仁和药业股份有限公司关于董事、副董事长辞职的公告

本公司及其董事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日下午收到公司董事、副董事长肖正连女士提交的书面辞职报告。因其达到退休年龄原因，肖正连女士辞去公司董事、副董事长，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。其辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，肖正连女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响公司的正常生产经营。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

肖正连女士担任公司第十届董事会董事、副董事长的原定任期至公司第十届董事会任期届满为止，截至本公告披露之日，肖正连女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

肖正连女士任职期间勤勉履职，为公司战略落地、业务发展付出大量心血，作出了巨大的突出贡献，公司董事会谨致以诚挚的感谢！

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十六日