深圳市中洲投资控股股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事离任情况

公司董事会于近日收到公司独立董事叶萍女士提交的书面辞职报告，叶萍女士自 2020年 10 月 28 日起开始担任公司独立董事职务，连续任职已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的相关规定，叶萍女士将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会委员的职务，离任后不再担任公司任何职务。

鉴于叶萍女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一且独立董事中缺少会计专业独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，叶萍女士将继续履行独立董事及其在专门委员会中的相关职责。公司将按照规定尽快完成新任独立董事的选举程序。

截至本公告披露日，叶萍女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。叶萍女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对叶萍女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、叶萍女士的书面辞职报告。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十七日