海洋王照明科技股份有限公司

第七届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 10 月 23 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2026 年 10 月20 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事，应到董事 9 人，实到董事9人。

本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》

同意：9 票，占出席会议董事所持表决权的 100% ；

弃权：0票；

反对：0票。

同意对外报送 2026 年第三季度报告。《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、第七届董事会2026 年第三次临时会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。