博彦科技股份有限公司

第六届董事会第八次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议于2026 年10 月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026 年10 月20 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议由公司董事长韩洁女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

（一）关于《2026 年第三季度报告》的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-039）。

（二）关于选举公司第六届董事会副董事长及增补战略委员会委员的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意选举燕玉光先生为公司副董事长、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

燕玉光先生个人简历详见本公告附件。

（三）关于 2026 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2026 年 9 月 30 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提减值损失。2026 年前三季度计提的信用减值损失和资产减值损失共计 37,872,547.82 元，其中第三季度计提的信用减值损失和资产减值损失共计 13,342,528.56 元。

董事会认为：本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意本次计提减值损失事项。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于2026 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-040）。

三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议；

（二）博彦科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议。特此公告。

附件1：

燕玉光先生简历：

燕玉光先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学计算机应用专业硕士。曾任诺基亚西门子研发管理岗位，2012 年8 月至今供职于本公司，历任交付经理、总监、高级总监等职务。现任本公司董事兼副总经理。

燕玉光先生持有公司310,000 股股票，占公司总股本的比例为 0.05 24% ，与公司持股 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。