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资讯 深圳天德钰科技股份有限公司关于追加公司2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的关联交易预计额度是公司结合市场环境的变化以及日常经营和业务开展的需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10 月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于追加公司2026 年度日常关联交易预计额度及预计2027 年度日常关联交易的议案》。因 2026 年导入新项目，截至 2026 年9月30 日，公司与关联方群创光电股份有限公司（含其他实际控制关联方）（以下简称“群创光电”）累计已发生交易金额已超过2026 年度预计金额，根据公司实际业务预估，拟追加与群创光电2026 年度关联交易额度至3,000 万元。同时根据公司实际业务开展需要对2027年度日常关联交易情况进行预计。
本次日常关联交易事项已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了本议案并提交公司董事会审议。
（二）本次追加日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
（三）2027 年度日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年度预计金额 | 本次预计增加金额 | 本次增加后2026年预计总金额 | 2026年1月至9月与关联人累计已发生的交易金额(未经审计) | 年内日常关联交易增加的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 群创光电股份有限公司(含其他实际控制关联方) | 1,400.00 | 1,600.00 | 3,000.00 | 2,338.99 | 2026年导入新项目 |
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至2026年9月30日实际发生金额(未经审计) | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 群创光电股份有限公司(含其他实际控制关联方) | 2000.00 | 0.49 | 2,338.99 | 1.19 | 部分项目预计将停产 |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | 天钰科技股份有限公司 | 300.00 | 100 | 10.3 | 100 | |
| 合计 | 2300.00 | / | 2349.29 | / | ||
（四）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年预计金额 | 2026年度调整后预计金额 | 本年年初至2026年9月30日实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 群创光电股份有限公司 | 1,400.00 | 3,000.00 | 2,338.99 | 2026年导入新项目 |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | 天钰科技股份有限公司 | 300.00 | 300.00 | 10.3 | 客户验证产品导入速度不如预期 |
| 合计 | / | 1,700.00 | 3,300.00 | 2349.29 | / |
二、关联人基本情况和关联关系
（一）群创光电股份有限公司
1.基本情况：
| 公司名称 | 群创光电股份有限公司 |
| 成立时间 | 2003年1月14日 |
| 统一社会信用代码(统一编号) | 12800225 |
| 注册资本 | 120,000,000,000(TWD) |
| 法定代表人 | 洪进扬 |
| 公司性质 | 股份有限公司 |
| 住所 | 新竹科学园区苗栗县竹南镇科学路160号 |
| 主要股东 | 鸿海精密工业股份有限公司 |
| 经营范围 | 电子零组件制造业;国际贸易业;发电、输电、配电机械制造业;电池制造业;能源技术服务业;电器及视听电子产品制造业;产品设计业;医疗器材制造业;机械设备制造业;光学仪器制造业;模具制造业;自动控制设备工程业;机械安装业;信息软件服务业;玻璃及玻璃制品制造业(限区外经营);合成树脂及塑胶制造业(限区外经营);强化塑胶制品制造业(限区外经营);其他化学材料制造业(限区外经营)ZZ99999除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务(限区外经营)研究、开发、设计、制造及销售下列产品:1.TFT-LCD面板。2.LCD模块。3.LTPSTFT-LCD面板及模块。4.OLED面板及模块。5.TouchPanel及其零组件。6.LED背光源。7.薄膜式太阳能电池、模块及其系统。8.硅晶圆式太阳能电池之晶圆、电池、模块。9.液晶显示器及其系统。10.行动电话显示模块。11.彩色滤光片(ColorFilter)。12.低温多晶硅薄膜晶体管液晶显示器。13.非晶硅薄膜晶体管液晶显示器及其系统。14.TFT液晶模块自动化组装设备。15.与前各项产品相关之进出口贸易业务。16.半导体封装及测试代工业务 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至2025年12月31日,总资产为384,293,197新台币千元,净资产为223,472,796新台币千元,营业收入为230,100,176新台币千元,净利润为249,764新台币千元。 |
2、关联关系：该公司曾通过间接持有宁波群志光电有限公司 100.00%的股权，间接持有公司 5%以上股份。宁波群志光电有限公司已于 2026 年 9 月 3 日不再是持有公司 5%以上股份的股东，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于过去 12 个月内曾具备关联情形仍视同关联关系的相关规定，该公司与公司之间仍存在关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）天钰科技股份有限公司
1.基本情况：
| 公司名称 | 天钰科技股份有限公司 |
| 成立时间 | 1995年7月4日 |
| 统一社会信用代码(统一编号) | 84149499 |
| 注册资本 | 3,000,000,000(TWD) |
| 法定代表人 | 林永杰 |
| 公司性质 | 股份有限公司 |
| 住所 | 新竹科学工业园区新竹市笃行路6-8号3楼 |
| 主要股东 | 宝鑫国际投资股份有限公司、鸿扬创业投资股份有限公司、鸿棋国际投资股份有限公司等。 |
| 经营范围 | CC01080电子零组件制造业F401010国际贸易业研究、开发、生产、制造、销售:1.整体服务数字网络系统之集成电路2.通讯用内存集成电路3.模拟/数字混合式集成电路4.客户委托设计、消费性集成电路、微电脑外围集成电路5.兼营与本公司业务相关之进出口贸易业务 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至2025年12月31日,总资产为26,339,507新台币千元,净资产为22,583,999新台币千元,营业收入为18,168,927新台币千元,净利润为1,169,204新台币千元。 |
2、关联关系：该公司为本公司间接控股股东天钰科技，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容。
公司与关联方2027 年度的日常关联交易主要为向关联方销售商品、接受关联人委托代为销售其产品、商品。交易价格遵循客观公正、平等自愿原则按照市场公允价格执行。
（二）关联交易协议签署情况。
本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况与相关关联方签订相应的协议
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的持续开展，不存在损害公司和股东权益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
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