金鹰重型工程机械股份有限公司

第三届董事会第 3 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 3次会议于 2026年 10月 20日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2026年 10月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席9名（其中独立董事3名，宋鸿娟女士、李波先生、李海浪先生、李闻一先生、茅国伟先生和邬平波先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）会议审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》：

本议案经第三届董事会审计委员会第3次会议全体成员全部同意后，提交董事会审议。

董事会审议认为：公司 2026年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

（二）会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》：

本议案经第三届董事会提名委员会第2次会议全体成员全部同意后，提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第3次会议决议；

2. 第三届董事会审计委员会第3次会议决议；

3. 第三届董事会提名委员会第2次会议决议。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日