山西振东制药股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年10月26日上午9:00在公司会议室通过现场及通讯表决方式召开，会议通知于2026 年10 月16 日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事9 名，实际出席董事 9名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》。

《2026 年第三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款及授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议

案》。

关联董事李昆先生、李静女士回避表决。

《关于公司向银行申请并购贷款及授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会独立董事专门会议审议并通过。

3、会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更收购广东龙创基药业有限公司股权付款节奏暨分步交割安排的议案》。

《关于变更收购广东龙创基药业有限公司股权付款节奏暨分步交割安排的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

4、会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任总裁的议案》。

《关于总裁辞职暨聘任总裁的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会提名委员会审议并通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；

4、第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会