青岛城市传媒股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月26 日

(二) 股东会召开的地点：青岛市崂山区海尔路182 号出版大厦2楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，由公司副董事长（代董事长）、总经理马琪先生主持。本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席8人；

2、公司副总经理兼董事会秘书贾晓阳先生列席会议，其他高级管理人员全部列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

(2)、关于选举独立董事的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，所审议案全部表决通过。其中，《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所律师：李婷婷、刘欣

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日