云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关于新增并修订相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年10 月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增并修订相关制度的议案》，现将公司制度的新增及修订情况公告如下：

一、新增及修订部分公司制度的原因及依据

为全面推进公司ESG 体系建设，董事会下设的专门委员会“战略委员会”拟在现有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订《战略委员会议事规则》。

同时，为进一步完善公司治理结构，贯彻落实相关ESG 工作，根据《生物多样性公约》《昆明——蒙特利尔全球生物多样性框架》《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023—2030 年）》等相关要求，新增制定《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司生物多样性保护政策》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司零毁林和森林保护政策》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司遵循 SBTi 净零标准承诺》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司可持续包装承诺》。

二、本次新增及修订的相关制度

《战略委员会议事规则》《生物多样性保护政策》《零毁林和森林保护政策》等相关制度的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日