常友科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026年 10 月21 日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7 人（其中现场实到3 人，董事包涵寓、唐娜以及独立董事陈耀明、周旭东以通讯表决方式出席本次会议），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

经审议，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于全资子公司签署战略合作协议的议案》

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

经审议，董事会认为：本次全资子公司拟签署战略合作协议，契合公司整体战略布局，有利于整合双方资源、发挥业务协同效应，拓展业务空间、提升市场竞争力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司签署战略合作协议的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

常友科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日