深圳友讯达科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年10月23日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年10月19日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中，董事长崔涛先生因公务出差委托董事崔霞女士代为出席并行使表决权，经与会董事共同推举，本次会议由董事崔霞女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过关于《2026年第三季度报告》的议案

董事会认为：公司《2026年第三季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、关于向银行申请综合授信额度的议案

为了满足公司日常经营需要，公司拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度20,000万元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等各类银行业务，授信期限为1年。

同时，授权董事长崔涛先生或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项文件。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第七次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。

特此公告。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日