神农种业：第八届董事会第六次会议决议公告

海南神农种业科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 10 月20 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事5 人，实际出席的董事5 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：

《2026 年第三季度报告》

公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十六日