广东鸿特科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2026 年 10 月26 日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事 7人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

二、备查文件

1．公司第六届董事会第十八次会议决议；

2．公司第六届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日