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资讯 证券代码：000878
证券简称：云南铜业
公告编号：2026-072
云南铜业股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第十七次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026年 10 月 23 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2026 年 10月 26 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票9 份，董事会秘书列席本次会议。在规定时间内收回有效表决票9 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第六次会议审议通过。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
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