江苏中捷精工科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年10月26日于公司会议室召开，本次会议的通知已于2026年10月20日通过邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举孙宇峰先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会和审计委员会审议通过。

（二）审议通过《2026年第三季度报告》

经审议，董事会认为公司编制和审议《2026年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十四次会议决议；

2.第三届董事会审计委员会第十三次会议；

3.第三届董事会提名委员会第四次会议。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2026年10月26日