协鑫集成：第六届董事会第三十一次会议决议公告

协鑫集成科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2026 年 10月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2026 年第三季度报告》。

《2026 年第三季度报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十六日