北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第二十五次会议于 2026 年 10 月26 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年10 月 22 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

（一）《公司 2026年第三季度报告》

表决结果：同意7 票、反对0票、弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日