安徽古麒绒材股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2026年10月20日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长谢玉成先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为《安徽古麒绒材股份有限公司2026年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年三季度报告》。

表决情况： 8票同意， 0票弃权， 0票反对。

（二）审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》

因公司原审计委员会成员翁木林辞去审计委员会成员职务，根据公司治理需要，董事会同意补选武怿忻为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况： 8票同意， 0票弃权， 0票反对。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

因公司董事人数变动，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》第一百零九条进行修订，将董事会组成人数由8名董事调整为7名董事。具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决情况： 8票同意， 0票弃权， 0票反对。本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决情况： 8票同意， 0票弃权， 0票反对。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十八次会议决议》；

2、《2026年第五次董事会审计委员会会议决议》。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日