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第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年10月19日以通讯方式发出

5.会议主持人：郭百礼先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

董事魏海涛、张钦星、张秉纲、孙鹏东因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026年三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司已编制 2026 年三季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）

披露的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议

2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议

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董事会

2026 年 10 月 26 日