证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2026-098

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于向下修正“天奈转债”转股价格暨转股停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 证券停复牌情况：适用

因“天奈转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

 调整前转股价格：99.01 元/股

 调整后转股价格：36.00 元/股

 转股价格调整起始日期：2026 年10 月28 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679 号），同意公司向不特定对象共计发行 830.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 83,000 万元，并于2022 年3月 1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天奈转债”，债券代码“118005”。

根据有关规定和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“天奈转债”自 2022 年8 月9 日起可转换为公司股份，转股期间为2022年8月9日至2028年1月26日。“天奈转债”的初始转股价格为153.67元/股。

（二）转股价格调整情况

1、因公司实施 2021 年年度权益分派方案，自 2022 年7月 5日起“天奈转债”转股价格从153.67 元/股调整为 153.60 元/股。具体内容详见公司于2022 年 6月25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。

2、因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期和首次授予部分第二个归属期第一次归属的股份登记手续共 291,630 股，自 2022年 12 月 21 日起“天奈转债”转股价格由 153.60 元/股调整为 153.43 元/股。具体内容详见公司于 2022 年12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-089）。

3、因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年7月 7日起“天奈转债”转股价格从153.43 元/股调整为 103.80 元/股。具体内容详见公司于2023 年 6月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-054）。

4、因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份登记手续共193,584股，自2023年9月28日起转股价格由103.80元/股调整为103.75 元/股。具体内容详见公司于2023 年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。

5、因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期以及2022年激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续共869,722 股，自2024 年1月17 日起转股价格由103.75 元/股调整为103.52 元/股。具体内容详见公司于2024 年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。

6、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年6 月 27 日起“天奈转债”转股价格从 103.52 元/股调整为 103.22 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6月20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“天奈转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。

7、因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期以及2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记手续共178,792 股，自2024 年12 月9日起转股价格由103.22元/股调整为103.18 元/股。具体内容详见公司于2024 年12 月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-070）。

8、因公司向特定对象发行股票新增21,674,342 股股份已于 2025 年 5月14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，自2025 年5月21日起转股价格由103.18元/股调整为99.26元/股。具体内容详见公司于2025年5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-040）。

9、因公司实施 2024 年年度权益分派方案，自 2025 年 6 月 30 日起“天奈转债”转股价格从99.26 元/股调整为99.11元/股。具体内容详见公司于2025 年6月21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于实施 2024 年年度权益分派调整“天奈转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-051）。

10、因公司已完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记手续共 100,240 股，自 2025 年 10 月 16 日起转股价格由 99.11 元/股调整为99.09 元/股。具体内容详见公司于2025 年10 月15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-078）。

11、因公司已完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的股份登记手续共15,895 股。经计算，前述限制性股票激励计划归属登记完成后，“天奈转债”转股价格不变，具体内容详见公司于2025 年11 月22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于本次限制性股票归属不调整可转换公司债券“天奈转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-086）。

12、因公司实施 2025 年年度权益分派方案，自 2026 年6 月23 日起“天奈转债”转股价格从99.09 元/股调整为99.01 元/股。具体内容详见公司于2026 年6月24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于实施 2025 年年度权益分派调整“天奈转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-059）。

二、本次向下修正“天奈转债”转股价格修正依据

根据《募集说明书》的相关条款规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。”

2026 年 9月 10 日至2026 年 10 月 8日，公司股价已出现连续 30 个交易日中至少有15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即84.16 元/股）的情形，已触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款。

三、本次可转债转股价格向下修正的审议程序

公司于 2026 年 10 月 8 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过《关于董事会提议向下修正“天奈转债”转股价格的议案》，并将该议案提交股东会审

议。

公司于 2026 年 10 月 26 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过《关于董事会提议向下修正“天奈转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

公司于2026年10月26日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向下修正“天奈转债”转股价格的议案》，同意将“天奈转债”转股价格由99.01元/股向下修正为36.00 元/股。

四、本次向下修正“天奈转债”转股价格的结果

公司2026年第三次临时股东会召开前二十个交易日（2026年9月18日至2026年10 月23 日）公司股票交易均价为32.75 元/股（向上保留两位小数），2026 年第三次临时股东会召开前一个交易日（2026年10月23日）公司股票交易均价为31.96元/股（向上保留两位小数），本次修正后“天奈转债”转股价格应不低于32.75 元/股。

根据《募集说明书》的相关条款及公司2026 年第三次临时股东会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“天奈转债”的转股价格由99.01 元/股向下修正为 36.00 元/股。调整后的“天奈转债”转股价格自2026 年10月 28 日起生效。“天奈转债”自 2026 年 10 月 27 日停止转股，2026 年 10 月 28日起恢复转股。

下一触发转股价格修正条件的期间从本次“天奈转债”转股价格向下修正生效之日起（即2026 年10 月28 日起）重新开始计算，若再次触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天奈转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日