浙江交通科技股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 26 日 14:00 在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6号楼 9 楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026 年 10 月 22 日以书面、微信等形式送达。会议由董事长于群力先生主持，会议应参与表决董事11 人，实际参与表决董事11 人，其中董事黄建樟先生、刘文鹏先生以通讯表决形式参会。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

（一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年第三季度报告》，具体内容详见公司于 2026年 10 月27 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

（二）会议以11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司于2026年10 月27日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

（三）会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经营层2025 年综合绩效考核结果的议案》，关联董事于群力先生、杨剑先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

二、备查文件

1.公司第九届董事会第二十二次会议决议；

2.公司第九届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；

3.公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议。特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日