广东宇新能源科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2026 年10 月19 日以邮件方式发出，会议于2026 年10 月23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，其中陈海波、杨朝合、熊政平、吴肯浩、翟继业以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、《关于对外投资设立合资公司暨投资建设年产 15 万吨高纯电子级溶剂项目的议案》

根据公司经营发展及战略规划的需要，公司与深圳新宙邦科技股份有限公司签署《合资协议》，由双方共同出资设立惠州新宇邦电子材料有限公司（暂定名），建设实施“年产15 万吨高纯电子级溶剂项目”。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司暨投资建设年产15 万吨高纯电子级溶剂项目的公告》。

2、《2026 年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议

2、第四届董事会战略委员会第二次会议决议

3、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日