盐津铺子食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 22 日以通讯和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2026 年10 月26 日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张学武先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1.审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》；

公司 2026 年第三季度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票8票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

三、备查文件（以下无正文）

1.第五届董事会第二次会议决议；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2026年10月27日