湖北能特科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议采取通讯表决的方式于 2026 年10 月 26 日上午召开，由公司董事长陈烈权先生召集和主持，公司高级管理人员（包括董事会秘书）列席了本次董事会。本次会议通知已于 2026 年10 月 22 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2026 年第三季度报告》。

《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-080）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）在关联董事陈烈权先生、张光忠先生回避表决的情况下，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经公司第八届董事会第三次独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。

《关于调整公司2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-082）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月二十七日