电投产融：第八届董事会第七次会议决议公告

国家电投集团产融控股股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日以电子通讯方式发出第八届董事会第七次会议通知，于10 月 26 日在烟台市以现场结合视频方式召开会议。会议由董事长郝宏亮先生主持，应出席董事 8人，实际出席 8人。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于 2026 年第三季度报告的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2026 年三季度报告》。

2.关于聘任副总经理的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会提名委员会审议通过。

董事会同意聘任黄明先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1.第八届董事会第七次会议决议

2.第八届董事会提名委员会 2026 年第四次会议审议建议报告

3.第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第六次会议审议建议报告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日