无锡市太极实业股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议，于 2026 年10 月21 日以邮件方式发出通知，于2026年10 月26 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长秦晨飞先生主持，应到董事9名，实到9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《2026 年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

2、《关于子公司十一科技对外捐赠的议案》

议案内容：为积极履行社会责任，深化与所在社区的共建合作，公司子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 2026 年拟向成华区猛追湾街道建华社区慈善微基金捐赠5,000 元人民币。本次对外捐赠定向用于建华社区公益慈善事业，包括孤寡老人帮扶、贫困学生资助、孤儿救助、重大疾病/特殊事故困境人员救助等符合捐赠约定的慈善服务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日