深圳市新国都股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议，已经于 2026 年10 月21 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

2.会议于2026年10月26日上午10时在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联支付大厦 11 楼1101 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人。

4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，刘祥先生就召开本次会议的情况进行了说明。董事会秘书李喆芳女士列席本次会议。

5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2026 年第三季度报告的议案》

公司编制和审核2026年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-053）。

（二）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

为进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。

表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《董事会秘书工作制度》。

三、备查文件

深圳市新国都股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日