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资讯 盛新锂能集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026年 10 月 26 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦 14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。
《2026 年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二六年十月二十六日
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