厦门嘉戎技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年10 月26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件形式于 2026 年10 月23 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9名，实际参加董事9名（其中段丽君女士、刘苑龙先生以及徐平先生以通讯方式参加本次会议）。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、会议以 9票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 displaystyle bf < 20 26 年第三季度报告 cdot > 的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、公司2026 年第三季度报告。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日