陕西省天然气股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026 年10 月23 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2026 年 10 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。公司董事会秘书列席了本次董事会。会议应参加表决董事10 名，实际参加表决董事10 名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

该事项已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026 年10 月 27 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0票弃权。

同意该议案。

（二）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司于2026 年10 月 27 日在指定媒体和巨潮资讯网披

露的《关联交易决策制度》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东会审议。

三、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议；

2.第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日