盈方微电子股份有限公司第十三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十五次会议通知于 2026 年10 月21 日以邮件、微信方式发出，会议于2026 年10 月26 日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5 名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《2026 年第三季度报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意5 票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（二）《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予股票期权的激励对象中，2 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，公司将注销其已获授但尚未行权的19万份股票期权。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意5 票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

三、备查文件

1、第十三届董事会第十五次会议决议；

2、第十三届董事会审计委员会2026 年第十二次会议决议；

3、第十三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第五次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日