学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知已于 2026 年 10 月22 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2026 年10 月25 日15:00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事 8人，会议由董事长金鑫先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于对外投资的议案》

为深化公司战略布局，把握人工智能与教育深度融合的行业机遇，拓展业务协同，提升公司教育业务的技术能力与核心竞争力，公司董事会同意公司与上海开源共识智能科技股份公司（以下简称“开源中国”）及青岛路嘉一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）、淄博相新股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛季德德源股权投资合伙企业（有限合伙）、广西广投战新柒号创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青创伯乐秋实（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）、上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）等共同签署《关于上海开源共识智能科技股份公司之增资协议》。公司拟以自有资金出资，出资额不超过人民币5,000万元，预计其中469,702元计入开源中国新增注册资本，49,530,298元计入开源中国资本公积。本次增资完成后，公司预计将持有开源中国不超过1.23%的股份。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

三、备查文件

（一）《公司第十一届董事会第九次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会审计委员会2026 年第5 次会议决议》。特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日