深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2026年10月20日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2026年10月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《2026 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权、0票回避。

二、审议并通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生减值损失的资产计提减值准备，公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次减值准备的计提。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权、0票回避。

三、审议并通过《关于董事会战略委员会更名并修订其实施细则的议案》

经审议，董事会同意将公司董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并相应将原《董事会战略委员会实施细则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于战略委员会更名并修订其实施细则的公告》、《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权、0票回避。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日