株洲天桥起重机股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于2026年10 月26 日以现场与通讯方式召开，本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2026年10 月22 日发出。本次会议由公司董事长贾先才先生主持，应出席董事 10 人，实际出席董事10 人，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1．《2026 年第三季度报告》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第三季度报告》。

2．《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。同意提名张薇薇女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》。

本议案须提交股东会审议。

3．《关于补选第七届董事会战略委员会委员的议案》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意补选黄生湘先生为公司第七届董事会战略委员会委员。补选完成后的董事会战略委员会委员为：贾先才（召集人）、黄生湘、许大为、从鑫、曹斌。

4．《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司于 2026 年 11 月 11 日（星期三）15:00 在天桥起重研发中心八楼会议室以现场与网络投票方式召开2026 年第一次临时股东会。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．董事会专门委员会决议文件；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日