威海光威复合材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司第五届董事会由9 名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（含1 名职工代表董事）。公司于2026 年10月26 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会提名陈亮先生、卢钊钧先生、王文义先生、丛宗杰先生、张月义先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名姜爱丽女士、边文凤女士为公司第五届董事会独立董事候选人。股东中证中小投资者服务中心有限责任公司、易方达基金管理有限公司（前述股东合计持有公司股份1%以上）联合提名曲国霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会董事候选人简历详见10月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（2026-026）。

二、 其他说明

上述董事候选人的任职资格已经公司第四届董事会提名委员会审查通过。公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

上述 8名董事候选人需经公司股东会采用累积投票制选举并当选后，与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会成员任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日