北自所（北京）科技发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年10月16日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026年第三季度报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过渡期损益情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过渡期损益情况的公告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。