浙江亨通控股股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：

一、2026年第三季度报告表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司2026年第三季度报告》。

二、关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》（公告编号：2026-065）。

三、关于转让仁烁光能（苏州）有限公司股权暨关联交易的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、陆春良先生回避表决。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司关于转让仁烁光能（苏州）有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-067）。

特此公告。