苏州天华新能源科技股份有限公司

关于第七届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2026 年10 月26 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于2026 年10 月16 日以书面送达的方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2026 年第三季度报告》内容并对外报出。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止2026 年前三季度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日