上海雅创电子集团股份有限公司

关于公司 2026 年中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、年度股东会授权情况

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年5月22 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，同意授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

具体内容可详见公司2026 年4月 22 日、2026 年5 月22 日在巨潮资讯网上披露的《关于提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案的公告》及《2025年度股东会决议公告》。

2、董事会审议情况

2026 年10 月25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年中期分红方案的议案》，同意本次中期分红。本次利润分配方案在公司2025 年度股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

根据公司2026 年第三季度财务报告（未经审计），公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 404,602,375.79 元，其中，母公司净利润为115,981,707.44 元。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积后，截至2026年 9 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 918,158,460.38 元，母公司报表可供股东分配的利润为218,459,119.93 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为218,459,119.93 元。

根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司 2025 年度股东会的授权，为更好地回报广大投资者，与股东分享公司经营发展的成果，公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司生产经营状况，提出2026 年中期利润分配方案如下：

公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股数为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

若以本公告披露日的总股本 188,925,509 股扣除以集中竞价交易方式回购 5,800,002 股股份后的股份总数183,125,507 股为基数测算，共计派发现金股利 18,312,550.70 元（含税）。自本公告披露至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于股份回购、股权激励行权等情形而发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案是在综合考虑公司当前股本规模、所处行业特点、发展阶段、稳健的经营能力、良好的财务状况以及充分维护公司股东依法享有的资产收益权利等因素，在兼顾公司正常运营和长远发展的前提下审慎作出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、可持续发展等状况相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。

四、备查文件

1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、上海雅创电子集团股份有限公司2025 年度股东会决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会