昆山万源通电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：王雪根

6.会议列席人员：徐健、季佳佳

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-119）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名王雪根先生、汪立国先生、胡友稳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-120）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会对本议案下设的子议案进行了逐项审议，表决结果如下：

2.01《关于提名王雪根为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》同意7票；反对 0票；弃权0票。

2.02《关于提名汪立国为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03《关于提名胡友稳为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，董事会提名余海燕女士、郭光远先生、朱骏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2026 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-120）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会对本议案下设的子议案进行了逐项审议，表决结果如下：

3.01《关于提名余海燕为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02《关于提名郭光远为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03《关于提名朱骏为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟于 2026 年 11 月 10 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议应由股东会审议的相关事项，股权登记日为 2026年11 月3日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》；

（三）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026年第三次会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日