新疆冠农股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2026 年10 月16 日以传真方式、电子邮件方式、公司OA 办公系统或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2026年10 月26 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。

（五）会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026 年第三季度报告》（详见2026年10 月 27日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》（详见 2026 年 10 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于拟变更公司证券简称并启用新LOGO 的公告》，公告编号：临 2026-048）

同意公司证券简称由“冠农股份”变更为“新疆冠农”，公司证券代码“600251”保持不变。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于与控股股东签署股权转让意向协议的议案》（详见 2026 年10 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于与控股股东签署股权转让意向协议的公告》，公告编号：临 2026-049）

同意公司与控股股东新疆冠农集团有限责任公司就向其转让所持有的新疆银通棉业有限公司51.26%股权事宜签署的《股权转让意向协议》。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘中海先生、明东先生回避表决。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日

 报备文件

公司第八届董事会第十八次会议决议