西部矿业关于公司董事、财务负责人兼董事会秘书辞职的公告

西部矿业股份有限公司

关于公司董事、财务负责人兼董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司于近日收到董事、财务负责人兼董事会秘书王伟先生的书面辞职报告。王伟先生因工作变动申请辞去公司董事、财务负责人兼董事会秘书、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后王伟先生将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》及相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长王海丰先生代行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

二、离任对公司的影响

王伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王伟先生不存在应当履行而未履行的承诺，其所负责的工作已做好妥善交接。

王伟先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，在公司治理、董事会运作、信息披露及投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

三、董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，为保证公司相关工作正常开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长王海丰先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日