中粮糖业控股股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026 年10 月13 日以电话、电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2026 年 10 月 26 日以现场方式召开了公司第十一届董事会第六次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事 9人。会议由公司董事长李明华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议，审计与风险管理委员会认为公司 2026 年第三季度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日