杭州联德精密机械股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月26 日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2026 年10 月 18 日送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人。

会议由董事长孙袁主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0 票弃权。

关联董事周贵福、张涛回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份2025 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日