江苏大港股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 26 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日的 9:15 至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏镇江经开区港南路 401 号经开大厦 11 层江苏大港股份有限公司1106 会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长李维波先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 696 人，代表股份286,999,148 股，占公司有表决权股份总数的 49.4529%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 284,225,747

股，占公司有表决权股份总数的48.9750%。

（2）通过网络投票的股东人数 694 人，代表股份 2,773,401 股，占公司有表决权股份总数的0.4779%。

9、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所律师赵小雷、杨书庆见证，并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026 年第二次临时股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日