九号有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年10月26日召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2026 年第三季度报告》，对公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票；回避0票

2、审议通过《关于调整 2024 年度回购股份用途并注销的议案》

根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股情况等因素综合考量，公司拟将 2024 年度回购股份方案剩余的 3,409,705 份存托凭证的用途进行调整，由“先用于股权激励计划或员工持股计划”调整为“用于注销”。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票；回避0票

3、审议通过《关于增加 2026年度回购股份资金总额的议案》

基于对公司长期价值的认可和未来发展的信心，结合公司经营情况及财务状况，为维护公司全体存托凭证持有人利益，增强投资者信心，提升公司价值，促进公司可持续发展，公司拟增加 2026 年度回购股份资金总额，由“不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）”调整为“不低于人民币 35,000 万元（含），不超过人民币 70,000 万元（含）”。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票；回避0票

4、审议通过《关于调整 2021 年至 2024 年及 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司股东会对公司董事会的授权，因公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，每 10 份派发现金红利人民币 12.3852 元（含税），且因存在差异化分红，调整后每份现金红利为1.22317元（含税），需对2021年至2024年及2026年限制性股票对应存托凭证授予价格进行调整。2021年限制性股票对应存托凭证授予价格：关键业务人员的授予价格由 8.18547 元/份调整为6.9623 元/份，其他员工（含预留授予）的授予价格由 17.12547 元/份调整为15.9023 元/份。2022 年限制性股票对应存托凭证授予价格：由 21.18547 元/份调整为19.9623元/份（同预留授予）。2023年限制性股票对应存托凭证授予价格：由21.18547元/份调整为19.9623元/份。2024年限制性股票对应存托凭证授予价格：由14.18547元/份调整为12.9623元/份（同预留授予）。2026年限制性股票对应存托凭证授予价格：由 24.50 元/份调整为 23.27683 元/份（同预留授予）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。