证券简称：天成自控

公告编号：2026-041

浙江天成自控股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议书面通知于 2026 年 10 月 21 日发出，会议于 2026 年 10 月 26 日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的 4名董事为洪慧党、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日