安通控股股份有限公司

第十届董事会2026 年第二次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“安通控股”）第十届董事会2026年第二次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2026年10月19日向各位董事发出。

（三）本次董事会会议于2026年10 月23 日上午11 点以现场和通讯相结合的方式在福建省泉州市丰泽区通港西街156 号安通控股大厦5楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席9 人，实际出席9人。

（五）本次董事会会议由董事长赵春吉先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2026 年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2026 年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站mathrm ( h t t p : / / w w w.s s e.c o m.c n / )

（二）以6票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》，其中关联董事赵春吉、李骏、徐家回避表决。

《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本项议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过，独立 董 事 专 门 会 议 会 议 决 议 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2026 年第三次独立董事专门会议会议决议》。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日