晨光生物科技集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026 年10 月19 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第三次会议通知，会议于2026 年10 月24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人（董事周静，独立董事戴小枫、牛翃、厉梁秋以通讯表决方式参加），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、 审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

公司2026 年第三季度报告已同期披露于巨潮资讯网。

二、 审议通过了《关于注销控股子公司的议案》

基于控股子公司新疆晟源生物科技股份有限公司（以下简称“晟源生物”）经营规划和战略布局的调整，为实现资源配置优化，提升内部管理效率与经营效益，降低运营成本，拟注销晟源生物的两家贸易类业务全资子公司——新疆西域晨光生物科技有限公司及西域晨光生物科技（徐州）有限公司。注销完成后，上述两家子公司将不再纳入公司合并报表范围，其业务将由晟源生物另一家全资子公司——邯郸晨光植物蛋白有限公司承接。本次注销事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日