汇川技术：第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300124

证券简称：汇川技术

公告编号：2026-093

深圳市汇川技术股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于 2026 年10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2026 年10 月21日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9 名。公司副总裁邵海波、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议审议了如下议案：

1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<2026年第三季度报告>的议案》

本事项已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年10 月27 日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年第三季度报告》。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<2026 年中期利润分配方案>的议案》

公司 2026 年中期利润分配方案：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本2,711,067,851 股 扣除 公 司回 购 专用 证 券账 户 上的 股 份 3,566,367 股 后的 股 本2,707,501,484 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.6 元（含税），共派发现金股利703,950,385.84 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

在分配方案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于 2026 年10 月27 日刊登在巨潮资讯网上的《关于2026 年中期利润分配方案的公告》。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日